RASSEGNA STAMPA FISCALE
Prelievi e depositi in contante con obbligo di invio allUif
Ranieri Razzante - Il Sole 24 Ore - pag. 26
Antiriciclaggio. Lo schema di provvedimento messo in consultazione ieri sul sito dellUnit di informazione finanziaria prevede lobbligo di invio dei prelievi e depositi in contante nel mese pari o superiori a 10mila euro anche se frazionati. Negli ultimi 5 anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) cresciuto molto fino a raggiungere e superare le 100mila nellultimo anno. Lincremento, tuttavia, stato dovuto alle anomalie oggettive, cio alle operativit inattese generate da software di banche e altri intermediari. LUif ha rilevato che il 15% di queste Sos risultavano di scarso rilievo investigativo. LAuthority, con le sue istruzioni, impone a banche, istituti di pagamento e Poste italiane presenti sul territorio nazionale di inviare, con cadenza mensile, una comunicazione che contenga ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di contante per importi pari o superiori a 10mila euro da parte dello stesso cliente. Il periodo di rilevazione il mese solare. (Ved. anche Italia Oggi: Movimenti bancari a rischio pag. 37)
NOVITA'
DOCUMENTO commissione
QUESTIONI URGENTI:
Breve analisi delle principali criticità dei provvedimenti a carattere economico contenuti nel DL. 189/2016 e successivi provvedimenti
allegato
14 gennaio 2019
15 GENNAIO 2019
16 GENNAIO 2019
20 GENNAIO 2019
21 GENNAIO 2019
25 GENNAIO 2019
28 GENNAIO 2019
29 GENNAIO 2019
30 GENNAIO 2019
31 GENNAIO 2019
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