RASSEGNA STAMPA FISCALE
Prelievi e depositi in contante con obbligo di invio allUif
Ranieri Razzante - Il Sole 24 Ore - pag. 26
Antiriciclaggio. Lo schema di provvedimento messo in consultazione ieri sul sito dellUnit di informazione finanziaria prevede lobbligo di invio dei prelievi e depositi in contante nel mese pari o superiori a 10mila euro anche se frazionati. Negli ultimi 5 anni il numero delle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) cresciuto molto fino a raggiungere e superare le 100mila nellultimo anno. Lincremento, tuttavia, stato dovuto alle anomalie oggettive, cio alle operativit inattese generate da software di banche e altri intermediari. LUif ha rilevato che il 15% di queste Sos risultavano di scarso rilievo investigativo. LAuthority, con le sue istruzioni, impone a banche, istituti di pagamento e Poste italiane presenti sul territorio nazionale di inviare, con cadenza mensile, una comunicazione che contenga ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di contante per importi pari o superiori a 10mila euro da parte dello stesso cliente. Il periodo di rilevazione il mese solare. (Ved. anche Italia Oggi: Movimenti bancari a rischio pag. 37)
NOVITA'
DOCUMENTO commissione
QUESTIONI URGENTI:
Breve analisi delle principali criticità dei provvedimenti a carattere economico contenuti nel DL. 189/2016 e successivi provvedimenti
allegato
17 SETTEMBRE 2018
19 SETTEMBRE 2018
20 SETTEMBRE 2018
25 SETTEMBRE 2018
30 SETTEMBRE 2018
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